潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司年度重大信息公开

一、公司基本情况

1.公司名称：潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司

2.法定代表人：吴永松

3.注册地址：扬州市扬菱路8号

4.注册资本：10084.52万元整

5.网址：http://www.wcyzsyc.cn/

二、经营范围

客车、客车底盘开发、生产、销售及服务；汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车技术、业务咨询服务。

三、公司简介

潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司是隶属于潍柴控股集团的整车设计制造企业，是潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的全资子公司，占地144亩，厂房建筑面积约6万平方米，现在员工200余人。

2017年6月，公司承接潍柴扬州公司生产资质并获得新能源准入，成为《公告》内整车生产企业；2018年4月成功通过了IATF16949：2016新标准转版审核并获得证书；2019年顺利通过了纯电动和混合动力新能源客车生产资质准入39号令复审，并新增燃料电池车和轻型客车生产资质，目前具备年产各类客车5000辆（含客车底盘）的生产能力；2019年12月，通过国家高新企业认定；公司设有从事产品研发与制造的市级技术中心。

四、公司年度内重大事项

1.2021年度内重大事项

1）2021年5月27日，股东决定免去黄祥富监事，任命丁宁担任公司监事。

2）2021年7月26日，股东决定钱栋同志不再担任公司董事长、董事职务，重新任命王其仁同志为公司董事并担任董事长一职，任期截至公司本届董事会任期期满为止。

公司本届董事会成员变更为王其仁、王春鼎、李福军、沈明、王胜存。

3）2021年12月21日，股东决定公司董事会成员变更为三名，并据此修改公司章程相应条款；审议批准公司《章程修正案》。

王其仁同志不再担任公司董事长、董事职务，李福军、王胜存同志不再担任公司董事职务；

重新任命董长江同志担任公司董事，与王春鼎、沈明组成新一届董事会，任期截至公司本届董事会任期期满为止。王春鼎同志担任董事长，为公司法定代表人。

2.2022年度内重大事项

1）2022年1月14日，经与会董事审议，一致通过以下决议：

王胜存不再担任公司财务总监职务。

聘任董长江同志担任公司总经理，王春鼎同志不再担任公司总经理职务。

2）2022年2月10日，股东决定王春鼎同志不再担任公司董事长、董事职务，重新任命吴永松同志为公司董事并担任董事长一职，任期截至公司本届董事会任期期满为止。

公司本届董事会成员变更为吴永松、董长江、沈明。

3） 2022年3月11日，经与会董事审议，一致通过以下决议：

李明安不再担任公司副总经理职务。

4）2022年9月5日，股东决定沈明不再担任公司董事职务，任命王平为公司新任董事，任期截止至公司本届董事会任期期满为止。
公司本届董事会成员变更为吴永松、董长江、王平。

5）2022年10月25日，经与会董事审议，一致通过以下决议：
任命马庆阳担任公司财务总监。

3.2023年度内重大事项
1）2023年7月17日，股东决定董长江不再担任公司董事职务，任命田亮担任公司董事，任期截至公司本届董事会任期期满为止。
公司本届董事会成员变更为吴永松、田亮、王平。